Las operaciones fueron detectadas en unos casos que fueron a solicitud de la Fiscalía y en otros por investigaciones espontáneas de ese ente perteneciente al Ministerio de Hacienda.
Entrevistada por el Listín Diario, la directora general de esa unidad, Wendy Lora, manifestó que la entidad la cual dirige es un filtro y con su trabajo pueden establecer cuales de las acciones reportadas tienen mayor riesgo y debe ser priorizado su enfrentamiento.
Asimismo, señaló como ellos acceden a una serie base de datos que le permiten enviar al fiscal no solo el reporte, sino también el historial de las personas con la indicación del oficio ejercido y si es un funcionario público, cuántos salarios percibe y cuál porcentaje pasa de lo manejado por el sueldo.
‘Son una serie de factores que al final le podemos decir al fiscal si consideramos existe una alta probabilidad de que hay un caso de lavado y puede tratarse por ejemplo de un caso de delito precedente de narcotráfico o de delito fiscal’, apuntó Lora.
