{"id":287774,"date":"2017-03-02T13:17:34","date_gmt":"2017-03-02T17:17:34","guid":{"rendered":"http:\/\/primermomento.com\/?p=287774"},"modified":"2017-03-02T14:20:47","modified_gmt":"2017-03-02T18:20:47","slug":"mantienen-al-pais-en-lista-negra-de-blanqueo-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primermomento.com\/?p=287774","title":{"rendered":"Mantienen al pa\u00eds en \u00ablista negra\u00bb de blanqueo de dinero"},"content":{"rendered":"

WASHINGTON, Distrito de Columbia.- El Gobierno de EEUU incluy\u00f3 hoy a varios pa\u00edses latinoamericanos, entre ellos Cuba, Ecuador y Per\u00fa, en su lista de \u00abprincipales lugares de blanqueo de dinero\u00bb en el mundo, seg\u00fan su informe anual sobre el narcotr\u00e1fico y cr\u00edmenes financieros correspondiente a 2016.<\/p>\n

\"\"EEUU tambi\u00e9n incluye a Honduras, El Salvador, Nicaragua en la abultada lista, en la que advierte de \u00abla grave amenaza global\u00bb del lavado de dinero, debido al creciente uso de \u00abnuevas tecnolog\u00edas\u00bb con las que financiar actividades ilegales.<\/p>\n

Estos se suman al grupo de pa\u00edses que ya figuraban en el informe del pasado a\u00f1o, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Rep\u00fablica Dominicana, Guatemala, M\u00e9xico, Panam\u00e1, Paraguay, Uruguay y Venezuela.<\/p>\n

Sobre Cuba, el informe del Departamento de Estado insta a las autoridades \u00aba aumentar la transparencia\u00bb de su sistema financiero, y advierte sobre \u00abel significativo mercado negro en efectivo que funciona en paralelo al mercado formal, dominado por el Estado fuertemente subsidiado\u00bb.<\/p>\n

Por lo que respecta a Ecuador, el reporte se\u00f1ala que es \u00abaltamente vulnerable\u00bb debido a \u00absu econom\u00eda dolarizada y estar ubicado entre dos grandes pa\u00edses productores de droga (Colombia y Per\u00fa)\u00bb.<\/p>\n

\u00abExiste evidencia del blanqueo de dinero a trav\u00e9s de las actividades empresariales y comercial, as\u00ed como los servicios de env\u00edo de dinero en Ecuador\u00bb, agrega.<\/p>\n

Aunque reconoce los \u00abprogresos\u00bb realizados en Per\u00fa, se\u00f1ala que deben reforzarse los esfuerzos para combatir el lavado de dinero utilizando \u00abmedios no tradicionales como el comercio de madera, oro y productos falsificados\u00bb.<\/p>\n

En el resto del mundo, Espa\u00f1a repite en esa lista como un \u00abpunto caliente\u00bb en el tr\u00e1nsito de droga desde Am\u00e9rica Latina hacia Europa y de dinero en efectivo en el sentido inverso, pero remarca que \u00abes proactiva en su trabajo para mitigar estos riesgos\u00bb.<\/p>\n

En este a\u00f1o han sido eliminados de este grupo Francia, Alemania, Grecia, Austria, Luxemburgo, Australia, Israel, Jap\u00f3n y Filipinas, entre otros, adem\u00e1s del propio Estados Unidos, que aparec\u00eda en ella en la anterior edici\u00f3n.<\/p>\n

EFE<\/span><\/em><\/p>\n

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