{"id":311605,"date":"2018-11-01T15:17:11","date_gmt":"2018-11-01T19:17:11","guid":{"rendered":"http:\/\/primermomento.com\/?p=311605"},"modified":"2018-11-01T15:17:11","modified_gmt":"2018-11-01T19:17:11","slug":"uaf-alerta-a-mp-sobre-lavado-de-activos-en-el-pais","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primermomento.com\/?p=311605","title":{"rendered":"UAF alerta a MP sobre lavado de activos en el pa\u00eds"},"content":{"rendered":"<div class=\"fullNewsIntrotext\">SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- La Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Rep\u00fablica Dominicana (UAF) alert\u00f3 al Ministerio P\u00fablico de 872 operaciones sospechosas de lavado de activos de 2012 a la fecha, se conoci\u00f3 hoy en esta capital.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"fullNewsFulltext\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-295396 alignleft\" src=\"http:\/\/primermomento.com\/wp-content\/uploads\/2017\/10\/ministerio-de-hacienda-dominicana-300x188.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"188\" \/>Las operaciones fueron detectadas en unos casos que fueron a solicitud de la Fiscal\u00eda y en otros por investigaciones espont\u00e1neas de ese ente perteneciente al Ministerio de Hacienda.<\/p>\n<p>Entrevistada por el List\u00edn Diario, la directora general de esa unidad, Wendy Lora, manifest\u00f3 que la entidad la cual dirige es un filtro y con su trabajo pueden establecer cuales de las acciones reportadas tienen mayor riesgo y debe ser priorizado su enfrentamiento.<\/p>\n<p>Asimismo, se\u00f1al\u00f3 como ellos acceden a una serie base de datos que le permiten enviar al fiscal no solo el reporte, sino tambi\u00e9n el historial de las personas con la indicaci\u00f3n del oficio ejercido y si es un funcionario p\u00fablico, cu\u00e1ntos salarios percibe y cu\u00e1l porcentaje pasa de lo manejado por el sueldo.<\/p>\n<p>&#8216;Son una serie de factores que al final le podemos decir al fiscal si consideramos existe una alta probabilidad de que hay un caso de lavado y puede tratarse por ejemplo de un caso de delito precedente de narcotr\u00e1fico o de delito fiscal&#8217;, apunt\u00f3 Lora.<\/p><\/div>\n<div style=\"text-align: right;\"><\/div>\n<div style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #ff0000;\"><em>PL<\/em><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- La Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Rep\u00fablica Dominicana (UAF) alert\u00f3 al Ministerio P\u00fablico de 872 operaciones sospechosas de lavado de activos de 2012 a la fecha, se conoci\u00f3 hoy en esta capital. Las operaciones fueron detectadas en unos casos que fueron a solicitud de la Fiscal\u00eda y en otros por investigaciones [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[30,60],"tags":[],"class_list":["post-311605","post","type-post","status-publish","format-standard","category-actualidad","category-titulares-del-dia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/311605","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=311605"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/311605\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":311606,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/311605\/revisions\/311606"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=311605"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=311605"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=311605"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}