{"id":442448,"date":"2025-05-20T08:02:56","date_gmt":"2025-05-20T12:02:56","guid":{"rendered":"https:\/\/primermomento.com\/?p=442448"},"modified":"2025-05-20T12:17:37","modified_gmt":"2025-05-20T16:17:37","slug":"coercion-a-dos-personas-por-estafa-con-criptomonedas-contra-113-personas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primermomento.com\/?p=442448","title":{"rendered":"Medida de coerci\u00f3n a falsificadores de criptomonedas con m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares contra 113 personas"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Por <span style=\"color: #ff0000;\">Servicios de Primermomento.com<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p>SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de medidas de coerci\u00f3n contra B\u00e9lgica B\u00e1ez de la Rosa y Jos\u00e9 Horacio Vicioso, integrantes de una empresa dedicada a la comercializaci\u00f3n de criptomonedas vinculados a una estafa de m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares contra 113 personas.<\/p>\n<p>Durante la audiencia que se conocer\u00e1 a partir de las 9:00 de la ma\u00f1ana de este martes en el Tercer Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, el Ministerio P\u00fablico solicitar\u00e1 que contra B\u00e1ez de la Rosa y Horacio Vicioso se impongan como medidas de coerci\u00f3n el arresto domiciliario, grillete electr\u00f3nico e impedimento de salida del pa\u00eds.<\/p>\n<p>En el transcurso de la investigaci\u00f3n del caso, a cargo de la procuradora fiscal titular de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Financieros, Elizabeth Tucent Hiraldo, se ha establecido que los imputados incurrieron en delitos de estafa, asociaci\u00f3n de malhechores y lavado de activos.<\/p>\n<p>La instituci\u00f3n record\u00f3 que, por su vinculaci\u00f3n a este caso, el pasado mes de abril, el citado tribunal dict\u00f3 auto de apertura a juicio en contra del socio gerente Juan Diego Toribio Mej\u00eda y Samil Jos\u00e9 Abad de la Rosa, este \u00faltimo extraditado el pasado mes de enero desde Colombia a ra\u00edz de una solicitud de cooperaci\u00f3n judicial internacional presentada por la fiscal Tucent Hiraldo.<\/p>\n<p>Igualmente, son vinculados Yoima Guzm\u00e1n Contreras, Luis Alejandro Lantigua B\u00e1ez y Harold Mart\u00ednez Hern\u00e1ndez, a quienes en el proceso les fueron impuestas diferentes medidas de coerci\u00f3n, as\u00ed como Luis Napole\u00f3n Granon de Oro Sep\u00falveda, este \u00faltimo quien se encuentra pr\u00f3fugo.<\/p>\n<p>Los imputados lograron que las v\u00edctimas les entregaran la cantidad de dos millones cuatrocientos noventa y tres mil novecientos treinta y tres d\u00f3lares (US$2,493,933) y siete millones doscientos cincuenta mil quinientos pesos (RD$7,250,500).<\/p>\n<p>B\u00e9lgica Altagracia B\u00e1ez de la Rosa junto a Jos\u00e9 Horacio Vicioso Ure\u00f1a y Yoirna Guzm\u00e1n Contreras, lograron captar y\u00a0 distraer de los ahorristas y cooperativistas, a trav\u00e9s de la Cooperativa de Ahorros, Cr\u00e9dito y Servicios M\u00faltiples Digital Dominicana Inc. (Digicoop), la suma de 25 mil d\u00f3lares y 2 millones 783 mil 500 pesos depositados directamente en la cuenta de la cooperativa, tanto en d\u00f3lares como en pesos, mediante la utilizaci\u00f3n de productos inexistentes, de acuerdo a lo establecido por el Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo (Idecoop).<\/p>\n<p>El dinero depositado por las v\u00edctimas luego era inyectado en la entidad tambi\u00e9n imputada HDLS Digital Kingdom Investment Group S.R.L.<\/p>\n<p>El expediente indica que Digicoop usualmente recepcionaba los valores en d\u00f3lares, moneda, que, de acuerdo con Idecoop, no es la utilizada por las sociedades cooperativas nacionales.<\/p>\n<p>El grupo conform\u00f3 una estructura que, a trav\u00e9s de las sociedades comerciales HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros, Cr\u00e9dito y Servicios M\u00faltiples Digital Dominicana (Digicoop), realizaron todo el entramado criminal, en perjuicio de las v\u00edctimas.<\/p>\n<p>Los procesados cometieron la estafa a trav\u00e9s del empleo de medios electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos, telem\u00e1ticos o de telecomunicaciones, adem\u00e1s de que cometieron lavado de activos provenientes de los delitos precedentes.<\/p>\n<p>Para ello captaban fondos de particulares a trav\u00e9s de la raz\u00f3n social HDLS Digital Kingdom Investment Group, S.R.L., a quienes promet\u00edan una tasa de inter\u00e9s mayor a la del mercado, bajo contratos de inversi\u00f3n, prometiendo el retorno de capital; sin embargo, luego los coaccionaban a dar apertura a cuentas en la Cooperativa de Ahorros, Cr\u00e9dito y Servicios M\u00faltiples Digital Dominicana (Digicoop), estableci\u00e9ndola como condici\u00f3n para mantener las inversiones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Servicios de Primermomento.com SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 la imposici\u00f3n de medidas de coerci\u00f3n contra B\u00e9lgica B\u00e1ez de la Rosa y Jos\u00e9 Horacio Vicioso, integrantes de una empresa dedicada a la comercializaci\u00f3n de criptomonedas vinculados a una estafa de m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares contra 113 personas. 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