{"id":454867,"date":"2025-10-29T12:52:58","date_gmt":"2025-10-29T16:52:58","guid":{"rendered":"https:\/\/primermomento.com\/?p=454867"},"modified":"2025-10-30T07:02:48","modified_gmt":"2025-10-30T11:02:48","slug":"ministro-de-hacienda-asegura-que-combatir-el-lavado-de-activos-es-una-prioridad-para-la-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primermomento.com\/?p=454867","title":{"rendered":"Ministro de Hacienda asegura que combatir el lavado de activos es una prioridad para la Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"

Por Servicios de Primermomento.com<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- El ministro de Hacienda y Econom\u00eda, Mag\u00edn D\u00edaz,\u00a0declar\u00f3 hoy que el combate contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo es\u00a0prioridad para la Rep\u00fablica Dominicana, por lo que reconoci\u00f3 la importancia de seguir aunando\u00a0esfuerzos interinstitucionales\u00a0a nivel local e internacional.<\/span><\/p>\n

\u201cCombatir el lavado de activos es una prioridad para la Rep\u00fablica Dominicana y, desde el Comit\u00e9 Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), siendo conscientes del impacto transnacional de este delito y del crimen organizado, hemos coordinado esfuerzos entre el sector p\u00fablico y privado dirigidos a evitar que el sistema econ\u00f3mico, financiero, comercial y de servicio sea utilizado para este prop\u00f3sito\u201d,<\/span>\u00a0expres\u00f3 el ministro.<\/span><\/p>\n

En ese sentido, al ofrecer las palabras de apertura en la VIII edici\u00f3n del\u00a0Congreso Internacional contra el Lavado de Activos,\u00a0que se celebra en el pa\u00eds, D\u00edaz subray\u00f3 que el Gobierno, a trav\u00e9s del\u00a0CONCLAFIT, se encuentra en la fase de coordinaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la estrategia nacional de\u00a0prevenci\u00f3n, control y combate\u00a0en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo tras la finalizaci\u00f3n de una de las etapas de la\u00a0Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos.\u00a0<\/span><\/p>\n

Esta considera el contexto de riesgo pa\u00eds y los riesgos emergentes de estas actividades, por lo que establece una hoja de ruta con\u00a0planes y l\u00edneas de acci\u00f3n\u00a0prioritarias dise\u00f1adas a partir de las\u00a0vulnerabilidades y amenazas\u00a0identificadas, con el prop\u00f3sito de implementar pol\u00edticas p\u00fablicas proporcionales a las necesidades del sistema.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, el tambi\u00e9n presidente del CONCLAFIT indic\u00f3 que se encuentra en la fase final la estructuraci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de la\u00a0Gu\u00eda de Debida Diligencia\u00a0como parte del plan estrat\u00e9gico de ese organismo y la articulaci\u00f3n de esfuerzos entre el\u00a0sector p\u00fablico y privado,\u00a0bajo la coordinaci\u00f3n de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero\u00a0(UAF).\u00a0<\/span><\/p>\n

Esta gu\u00eda incorpora las \u00faltimas adecuaciones a los\u00a0est\u00e1ndares internacionales,\u00a0adaptadas al contexto local, unificando criterios y emulando mejores pr\u00e1cticas. Adem\u00e1s, busca servir de consulta y complemento de las normativas sectoriales vigentes, armonizando las\u00a0disposiciones legales\u00a0y unificando medidas metodol\u00f3gicas para\u00a0fortalecer el sistema\u00a0y mejorar continuamente los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.<\/span><\/p>\n

Agreg\u00f3 que, por ello, el \u00f3rgano colegiado ejecuta un plan de acci\u00f3n con el\u00a0Instituto de Desarrollo y Cr\u00e9dito Cooperativo\u00a0(Idecoop), con el objetivo de brindar soporte t\u00e9cnico y estrat\u00e9gico que permita cerrar brechas en la gesti\u00f3n de riesgos de lavado de activos y fortalecer ese sector.<\/span><\/p>\n

UAF logra certificaci\u00f3n ISO<\/span><\/strong><\/p>\n

Durante la actividad, la directora general de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAF),\u00a0Aileen Guzm\u00e1n, anunci\u00f3 que como parte de las mejoras para el combate de esta problem\u00e1tica esa instituci\u00f3n acaba de lograr la Certificaci\u00f3n de Sistemas de Gesti\u00f3n de Calidad\u00a0Nordom ISO 9001:2015.<\/span><\/p>\n

Con esto, explic\u00f3 que se fortalece todo el\u00a0sistema de prevenci\u00f3n de procesos\u00a0y las diligencias que realiza cada d\u00eda la UAF.<\/span><\/p>\n

Celebran el D\u00eda Nacional para prevenir el lavado de activos<\/span><\/strong><\/p>\n

El CONCLAFIT, junto con la UAF, celebran del 29 al 30 de octubre la VIII edici\u00f3n del Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, como parte de las actividades conmemorativas del\u00a0D\u00eda Nacional para la Prevenci\u00f3n del Lavado de Activos.<\/span><\/p>\n

El encuentro cuenta con\u00a0m\u00e1s de 50 expertos\u00a0provenientes de 12 pa\u00edses, quienes comparten conocimientos, experiencias, tendencias y casos pr\u00e1cticos sobre la\u00a0prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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