{"id":464057,"date":"2026-04-07T06:26:55","date_gmt":"2026-04-07T10:26:55","guid":{"rendered":"https:\/\/primermomento.com\/?p=464057"},"modified":"2026-04-07T10:51:00","modified_gmt":"2026-04-07T14:51:00","slug":"acusan-de-lavado-de-activos-y-estafa-electronica-a-red-desmantelada-en-operacion-guepardo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primermomento.com\/?p=464057","title":{"rendered":"Acusan de lavado de activos y estafa electr\u00f3nica a red desmantelada en Operaci\u00f3n Guepardo"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Por <span style=\"color: #ff0000;\">Servicios de Primermomento.com<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<p>SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- El Ministerio P\u00fablico deposit\u00f3 formal acusaci\u00f3n penal en contra de los integrantes de la estructura criminal\u00a0 de lavado de activos y estafa electr\u00f3nica cometida contra 426 v\u00edctimas y que fue desmantelada durante la Operaci\u00f3n Guepardo.<\/p>\n<p>De manera individual el Ministerio P\u00fablico acus\u00f3, a trav\u00e9s de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscal\u00eda de La Romana,\u00a0 a Yves Alexandre Giroux, Roc\u00edo del Alba Rodr\u00edguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Mili\u00e1n, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desir\u00e9e Giroux Sarita.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n, a las personas jur\u00eddicas Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, se\u00f1aladas como instrumentos utilizados para canalizar los fondos obtenidos de manera il\u00edcita.<\/p>\n<p>El Ministerio P\u00fablico puso en marcha la Operaci\u00f3n Guepardo en febrero del a\u00f1o 2025 junto al Departamento de Investigaci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Dilaft), de la Polic\u00eda Nacional.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n fue encabezada por los fiscales Claudio Cordero, por la Procuradur\u00eda Antilavado, y Mayerling Rond\u00f3n, por la Fiscal\u00eda de La Romana, quienes coordinaron las diligencias investigativas, an\u00e1lisis financieros y recopilaci\u00f3n probatoria que sustentan el expediente acusatorio.<\/p>\n<p>La procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodr\u00edguez, responsables de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado y de Fiscal\u00eda de La Romana, manifestaron que \u201cesta acusaci\u00f3n representa un paso firme en la lucha contra las estructuras criminales que utilizan esquemas fraudulentos inmobiliarios y mecanismos de lavado de activos para afectar la econom\u00eda y la confianza de la ciudadan\u00eda, reafirmando el compromiso del Ministerio P\u00fablico de llevar estos casos hasta las \u00faltimas consecuencias\u201d.<\/p>\n<p>El expediente acusatorio establece la existencia de 426 v\u00edctimas, que resultaron afectadas por la organizaci\u00f3n, y est\u00e1 sustentado en m\u00e1s de 1,660 elementos de prueba, que incluyen evidencias documentales, materiales, periciales, ilustrativas y audiovisuales, las cuales describen el funcionamiento interno de la estructura, el flujo del dinero il\u00edcito y la participaci\u00f3n de cada uno de los imputados.<\/p>\n<p>Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de que sea designado el Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Judicial de La Romana competente, a los fines de que se proceda a la fijaci\u00f3n de la audiencia preliminar, etapa en la que el tribunal evaluar\u00e1 la acusaci\u00f3n y las pruebas presentadas por el Ministerio P\u00fablico para decidir sobre la apertura a juicio.<\/p>\n<p>El Ministerio P\u00fablico indic\u00f3 que las investigaciones contin\u00faan en curso, con el objetivo de identificar y someter a la acci\u00f3n de la justicia a otras personas vinculadas a la red criminal, en procura de una respuesta integral frente a los hechos y de garantizar la reparaci\u00f3n de las v\u00edctimas afectadas por el esquema fraudulento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Servicios de Primermomento.com SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- El Ministerio P\u00fablico deposit\u00f3 formal acusaci\u00f3n penal en contra de los integrantes de la estructura criminal\u00a0 de lavado de activos y estafa electr\u00f3nica cometida contra 426 v\u00edctimas y que fue desmantelada durante la Operaci\u00f3n Guepardo. 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