{"id":472300,"date":"2026-08-20T15:46:23","date_gmt":"2026-08-20T19:46:23","guid":{"rendered":"https:\/\/primermomento.com\/?p=472300"},"modified":"2026-08-20T15:46:23","modified_gmt":"2026-08-20T19:46:23","slug":"prision-para-otro-miembro-de-red-que-se-dedicaba-a-extorsionar-chantajear-y-a-estafar-a-residentes-en-eeuu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primermomento.com\/?p=472300","title":{"rendered":"Prisi\u00f3n para otro miembro de red que se dedicaba a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en EEUU"},"content":{"rendered":"

Por Servicios de Primermomento.com<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- A solicitud del Ministerio P\u00fablico, un tribunal impuso 18 meses de prisi\u00f3n preventiva, como medida de coerci\u00f3n, contra otro hombre vinculado a la estructura criminal que se dedicaba a extorsionar, chantajear y a estafar a residentes en Estados Unidos y que fue desmantelada con la Operaci\u00f3n XL526.<\/p>\n

El caso fue declarado complejo y se impuso la prisi\u00f3n preventiva al procesado Argenis Natanael Pe\u00f1a Cabrera, quien enfrenta cargos por lavado de activos provenientes de delitos de alta tecnolog\u00eda, actividad que le permiti\u00f3 generar recursos que luego colocaba en el sistema financiero.<\/p>\n

Adem\u00e1s, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, adquiri\u00f3 bienes suntuosos, viviendas, veh\u00edculos y prendas de alto valor en el mercado, los cuales no puede justificar.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n confirm\u00f3 que el procesado adquiri\u00f3 y utiliz\u00f3 dinero proveniente de sus actividades il\u00edcitas de cr\u00edmenes y delitos de alta tecnolog\u00eda. Posteriormente, para ocultar el origen il\u00edcito del dinero inici\u00f3 un proceso de colocaci\u00f3n mediante transferencias bancarias y transporte de dinero en efectivo para estratificarlos y convertirlos en bienes y derechos adquiridos. De esa manera, el imputado buscaba poseer, transferir, ocultar y encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n y propiedad de los bienes o derechos adquiridos con dichas actividades ilegales.<\/p>\n

Pe\u00f1a Cabrera empez\u00f3 a registrar movimientos no acordes con su perfil econ\u00f3mico en el que se resalta la recepci\u00f3n de d\u00f3lares americanos por medio de remesas y divisas cuyo origen no se corresponde con ning\u00fan tipo de actividad econ\u00f3mica l\u00edcita o relevante en el \u00e1mbito financiero o laboral.<\/p>\n

Por el caso tambi\u00e9n son procesados Carla P\u00e9rez, Oscar Manuel Ramos Pichardo (Nilson), Keila Ventura Pe\u00f1a, Yeudy Ventura Sosa (el Pollo), Carlos Jos\u00e9 Parra Lantigua, Eliardo Pe\u00f1a Almonte, Renso Dar\u00edo Gonz\u00e1lez Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Mois\u00e9s David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo Paulino (Pedro Navaja), Yusmery Altagracia Cabrera, Julio Antonio Peralta Del Rosario y Danny Rafael Lagual Ferreira, quienes cumplen distintas medidas de coerci\u00f3n.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico le ha otorgado al presente hecho la calificaci\u00f3n jur\u00eddica provisional de violaci\u00f3n a los art\u00edculos 265, 266 y 405 del C\u00f3digo Penal Dominicano, los art\u00edculos 14, 15 y 16 de la Ley n\u00fam. 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda y la Ley No. 631-16 para el Control y Regulaci\u00f3n de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, as\u00ed como los art\u00edculos 3 y 4 de la Ley n\u00fam. 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n

El expediente est\u00e1 sustentado con m\u00e1s de 700 elementos probatorios.<\/p>\n

La jueza Wendy Tav\u00e1rez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atenci\u00f3n Permanente de Santiago, impuso la medida de coerci\u00f3n.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n y la Fiscal\u00eda de Santiago sometieron a los imputados a la justicia y solicitaron que el proceso fuera declarado complejo por la pluralidad de imputados y de v\u00edctimas, adem\u00e1s por tratarse de una red del crimen organizado dedicada, tambi\u00e9n, al lavado de activos, por lo que se necesita tiempo suficiente para profundizar la investigaci\u00f3n, conforme a lo establecido en el C\u00f3digo Procesal Penal Dominicano.<\/p>\n

La Operaci\u00f3n XL526, ejecutada el pasado 2 de junio contra la estructura criminal, la encabez\u00f3 un grupo de 35 fiscales que practicaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Varias personas tambi\u00e9n fueron arrestadas con fines de investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Las acciones contaron con la colaboraci\u00f3n de la Direcci\u00f3n de \u00c1rea de Investigaci\u00f3n de Crimen Organizado, y el Departamento Especial de Investigaci\u00f3n de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Polic\u00eda Nacional, HSI Santo Domingo; la Direcci\u00f3n Central de Prevenci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).<\/p>\n

Los miembros de la red atacada se dedicaban, de manera sistem\u00e1tica y organizada, a la comisi\u00f3n de estafas, chantajes y obtenci\u00f3n il\u00edcita de fondos desde Rep\u00fablica Dominicana. Hasta el momento han sido identificadas al menos 18 v\u00edctimas.<\/p>\n

Mediante sus acciones fraudulentas, la organizaci\u00f3n criminal recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de los capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento a las autoridades.<\/p>\n

Distintas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes y delitos de alta tecnolog\u00eda, asociaci\u00f3n de malhechores, estafa, extorsi\u00f3n, chantaje, obtenci\u00f3n il\u00edcita de fondos, enriquecimiento il\u00edcito, lavado de activos, distribuci\u00f3n de sustancias controladas y el uso de armas de fuego.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n del crimen organizado de car\u00e1cter internacional, ten\u00eda como base operativa el municipio Jacagua, provincia de Santiago.<\/p>\n

Los integrantes de la red se apoyaban en su dominio del idioma ingl\u00e9s y utilizaban herramientas tecnol\u00f3gicas para la ejecuci\u00f3n de sus actividades il\u00edcitas.<\/p>\n

El modus operandi consist\u00eda en la captaci\u00f3n de v\u00edctimas a trav\u00e9s de anuncios publicitarios, para posteriormente someterlas a extorsi\u00f3n y chantaje.<\/p>\n

Los imputados, usando medios tecnol\u00f3gicos, se hac\u00edan pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, tales como: el denominado \u201cCartel de Sinaloa\u201d, con el prop\u00f3sito de asustar e intimidar a las v\u00edctimas que exig\u00edan la entrega de dinero y a las que enviaban im\u00e1genes de cr\u00edmenes horrendos como una forma de amenaza.<\/p>\n

Los fondos as\u00ed obtenidos eran posteriormente canalizados mediante diversos mecanismos de movilizaci\u00f3n, incluyendo el uso de criptomonedas -como el Bitcoin, transferencias electr\u00f3nicas, transferencias espejo y dep\u00f3sitos a trav\u00e9s de empresas remesadoras y plataformas de pago.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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