{"id":472567,"date":"2026-08-25T15:30:55","date_gmt":"2026-08-25T19:30:55","guid":{"rendered":"https:\/\/primermomento.com\/?p=472567"},"modified":"2026-08-25T16:30:41","modified_gmt":"2026-08-25T20:30:41","slug":"iniciaran-juicio-contra-red-que-estafo-mas-de-rd4239-millones-y-us11-6-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primermomento.com\/?p=472567","title":{"rendered":"Iniciar\u00e1n juicio contra red que estaf\u00f3 m\u00e1s de RD$4,239 millones y US$11.6 millones"},"content":{"rendered":"

Por Servicios de Primermomento.com<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n

SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- El Ministerio P\u00fablico afirm\u00f3 este martes que est\u00e1 listo para presentar la acusaci\u00f3n y las pruebas en el juicio que se conocer\u00e1 el pr\u00f3ximo 15 de septiembre\u00a0 contra los integrantes de la red desmantelada con la Operaci\u00f3n Gaviota, la cual mediante un esquema piramidal moviliz\u00f3 m\u00e1s de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a m\u00e1s de 300 v\u00edctimas.<\/p>\n

El \u00f3rgano acusador, que en esta audiencia estuvo representado por los fiscales litigantes Miguel Crucey, Yudelka Holgu\u00edn y Alexis Pi\u00f1a, indic\u00f3 al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla P\u00e9rez, que est\u00e1 preparado para conocer el proceso penal.<\/p>\n

Por el caso son acusados los cabecillas Rafael Mart\u00ednez Batista y su pareja Eridania Garc\u00eda Veloz de Mart\u00ednez; Edgar Antonio Garc\u00eda Binet, Jes\u00fas Manuel de la Cruz Pach\u00e9, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Mart\u00ednez Batista, H\u00e9ctor An\u00edbal Santill\u00e1n Faulkner, Carlos Manuel Jim\u00e9nez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jim\u00e9nez.<\/p>\n

Tambi\u00e9n, se orden\u00f3 el env\u00edo a juicio de O\u00b4neill Alberto Nivar Romero, William F\u00e9lix Esquea D\u00b4Oleo, Roberto Evangelista Concepci\u00f3n, Rafael Mart\u00ednez Col\u00f3n, Luc\u00eda Mart\u00ednez Col\u00f3n, Rosangela Amador N\u00fa\u00f1ez, Greer Antoni Carpio Pach\u00e9, Anderson Garc\u00eda Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano y Daniel Cadet Gabriel, as\u00ed como de Manuel Arturo de la Cruz Pache y Claribel Mart\u00ednez Vicente.<\/p>\n

Para cometer los hechos los acusados utilizaron las empresas IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L., Cooperativa de Ahorros Cr\u00e9ditos y Servicios M\u00faltiples de Emprendedores Educativos (Coopes), Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.<\/p>\n

Adem\u00e1s, las empresas Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundaci\u00f3n Do\u00f1a Francisca Mart\u00ednez, Grupo Fasurielva, S.R.L., Inmobiliaria Luz del \u00c1ngel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.<\/p>\n

El pasado a\u00f1o el juez del S\u00e9ptimo Juzgado de la Instrucci\u00f3n del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dict\u00f3 el auto de apertura a juicio al considerar suficientes las m\u00e1s de 650 pruebas que sustentan el expediente, incluyendo un total de 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de inform\u00e1tica forense, as\u00ed como 254 documentales y 29 materiales.<\/p>\n

Estructura capt\u00f3 fondos de v\u00edctimas en distintas provincias<\/strong><\/p>\n

Los acusados captaron fondos de 332 v\u00edctimas en diferentes provincias del pa\u00eds, muchas de las cuales hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros personales.<\/p>\n

Entre sus acciones, reclutaban a los inversores y los convenc\u00edan de que estaban realizando una inversi\u00f3n leg\u00edtima, creando empresas para captar valores del p\u00fablico sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.<\/p>\n

La Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico comprob\u00f3 que no exist\u00edan inversiones leg\u00edtimas en los mercados internacionales, sino que se trataba de un esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversionistas eran financiados con los aportes de nuevos participantes.<\/p>\n

Las investigaciones revelaron que los cabecillas Rafael Mart\u00ednez Batista y su c\u00f3nyuge Eridania Garc\u00eda Veloz de Mart\u00ednez, junto a los dem\u00e1s acusados, captaban a las v\u00edctimas mediante la empresa Investor Winner IW S.R.L. y el entramado de sociedades y cooperativas ficticias.<\/p>\n

El Ministerio P\u00fablico detall\u00f3 que el grupo criminal utiliz\u00f3 redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para promocionar falsas oportunidades de inversi\u00f3n, adem\u00e1s de que falsific\u00f3 estados financieros y constituy\u00f3 empresas de fachada, logrando atraer a cientos de personas.<\/p>\n

Para ocultar rastros y obstaculizar la investigaci\u00f3n, los imputados cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales.<\/p>\n

El grupo es acusado de violar varios art\u00edculos del antiguo C\u00f3digo Penal, la Ley 53-07 sobre Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, la Ley Monetaria y Financiera N\u00fam. 183-02, Ley 249-17 del Mercado de Valores de la Rep\u00fablica Dominicana, as\u00ed como la Ley 127-64 sobre el Cooperativismo en la Rep\u00fablica Dominicana y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.<\/p>\n

La estructura fue desmantelada con la Operaci\u00f3n Gaviota que se puso en marcha en el mes de junio del a\u00f1o 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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