{"id":472947,"date":"2026-09-01T13:40:21","date_gmt":"2026-09-01T17:40:21","guid":{"rendered":"https:\/\/primermomento.com\/?p=472947"},"modified":"2026-09-01T13:40:21","modified_gmt":"2026-09-01T17:40:21","slug":"acusan-a-red-transnacional-de-narcotrafico-y-lavado-de-activos-piden-apertura-de-juicio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primermomento.com\/?p=472947","title":{"rendered":"Acusan a red transnacional de narcotr\u00e1fico y lavado de activos; piden apertura de juicio"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Por <span style=\"color: #ff0000;\">Servicios de Primermomento.com<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<p>SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.-\u00a0El Ministerio P\u00fablico present\u00f3 formal acusaci\u00f3n y solicitud de apertura a juicio contra nueve integrantes de una organizaci\u00f3n criminal transnacional que se dedicaba al tr\u00e1fico internacional de coca\u00edna, al lavado de activos, la tenencia ilegal de armas de fuego y otros tipos penales, la cual fue desmantelada con la Operaci\u00f3n Leopardo.<\/p>\n<p>La acusaci\u00f3n fue presentada ante la Coordinaci\u00f3n de los Juzgados de la Instrucci\u00f3n del Distrito Judicial de La Altagracia contra Mois\u00e9s Severino Inirio (el Flaco), Pedro Luis Cordero Espinal, Jos\u00e9 Ignacio de Jes\u00fas Mota (el Gordo), Daniela Sthefany Amancio Olaverr\u00eda, Rafael Torrez D\u00edaz, Wilson Rafael Severino Inirio, Antun Mrdeza (Nikolas Boros), Mioara-Sanda Burcina y N\u00e9stor Julio Rodr\u00edguez Robles.<\/p>\n<p>El grupo tiene comprometida su responsabilidad penal seg\u00fan la investigaci\u00f3n realizada por los fiscales Jos\u00e9 Manuel Calzado, Pedro Medina Quezada y Lauterio Eduardo Javier S\u00e1nchez, bajo la coordinaci\u00f3n de la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la procuradora fiscal titular interina de La Altagracia, Claudia Lorena Garrido.<\/p>\n<p>La estructura criminal operaba en distintas regiones del pa\u00eds y utilizaba villas, establecimientos comerciales, propiedades rurales y complejos tur\u00edsticos de la zona este como centros de recepci\u00f3n, almacenamiento y despacho de sustancias narc\u00f3ticas.<\/p>\n<p>En sus operaciones recib\u00eda cargamentos de coca\u00edna procedentes de Colombia a trav\u00e9s de las costas de Bayah\u00edbe, San Pedro de Macor\u00eds, Pedernales, Barahona y el Parque Nacional Cotubanam\u00e1. Posteriormente, los transportaba por tierra, almacenados en inmuebles vinculados a sus integrantes y trasladadas en embarcaciones privadas hacia Puerto Rico, desde donde eran distribuidas hacia Estados Unidos, Canad\u00e1, Europa y otros destinos.<\/p>\n<p>El \u00f3rgano acusador solicit\u00f3 que la acusaci\u00f3n sea admitida, que se dicte auto de apertura a juicio, que se mantengan las medidas de coerci\u00f3n y cautelares vigentes. Asimismo,\u00a0 que al concluir el proceso, se ordene el decomiso de los activos vinculados a los hechos imputados.<\/p>\n<p>Uno de los hechos centrales de la investigaci\u00f3n ocurri\u00f3 el 25 de abril de 2025, cuando las autoridades ocuparon 993 paquetes de coca\u00edna, con un peso certificado de 1,027.15 kilogramos, transportados en la embarcaci\u00f3n denominada \u201cLucifer\u201d, en la zona de Cap Cana.<\/p>\n<p>Posteriormente, el 18 de octubre de 2025, fueron ejecutados 17 allanamientos simult\u00e1neos, durante los cuales se ocuparon otros 666.27 kilogramos de coca\u00edna, parte de ellos almacenados en el establecimiento comercial Drinks S\u00faper Fr\u00eda, ubicado en San Rafael del Yuma.<\/p>\n<p>En conjunto, ambas operaciones permitieron vincular a la organizaci\u00f3n con 1,693.42 kilogramos de coca\u00edna, equivalentes a casi 1.7 toneladas.<\/p>\n<p>Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Mois\u00e9s Severino Inirio ejerc\u00eda la funci\u00f3n de principal coordinador log\u00edstico de la estructura; Pedro Luis Cordero Espinal, labores de coordinaci\u00f3n internacional, y Daniela Sthefany Amancio Olaverr\u00eda, funciones financieras y log\u00edsticas. Otros acusados desempe\u00f1aban tareas de almacenamiento, transporte, custodia de sustancias, administraci\u00f3n de establecimientos, movilizaci\u00f3n de dinero y ocultamiento de bienes.<\/p>\n<p>Los an\u00e1lisis financieros incorporados a la acusaci\u00f3n permitieron al Ministerio P\u00fablico identificar ingresos y fondos movilizados superiores a RD$258.8 millones y US$1.6 millones mediante cuentas bancarias, dep\u00f3sitos en efectivo, transferencias nacionales e internacionales y otros mecanismos financieros.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n identific\u00f3 patrones propios del lavado de activos, entre ellos, dep\u00f3sitos fraccionados o \u201cpitufeo\u201d, transferencias entre cuentas relacionadas, retiros inmediatos en efectivo, utilizaci\u00f3n de personas interpuestas, sociedades instrumentales, operaciones inmobiliarias sobrevaluadas, transferencias mediante el sistema informal hawala y pagos con criptomonedas, especialmente USDT en la red TRC20.<\/p>\n<p>El Ministerio P\u00fablico solicit\u00f3 el decomiso de los bienes, valores, productos financieros e instrumentos presuntamente vinculados a las actividades il\u00edcitas de la organizaci\u00f3n criminal. Entre los principales activos identificados se encuentran US$154,800 y RD$927,000 en efectivo, as\u00ed como una villa de lujo en Cap Cana, adquirida mediante una operaci\u00f3n de US$820,000.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n, un apartamento en la Torre Emporium, en Santo Domingo, dos solares en el municipio San Antonio de Guerra y un apartamento en el Residencial Solarium I, en La Romana. Adem\u00e1s, de varios terrenos e inmuebles en San Rafael del Yuma y Santo Domingo.<\/p>\n<p>Asimismo, las embarcaciones \u201cBeto III\u201d y \u201cFish On\u201d, y la embarcaci\u00f3n \u201cLucifer\u201d, utilizadas para transportar el cargamento de 1,027.15 kilogramos. Adem\u00e1s, varios veh\u00edculos de diferentes tipos y marcas, incluyendo camionetas, yipetas y motocicletas, entre otros medios de transporte, as\u00ed como armas de fuego, entre las que se encuentran pistolas, escopetas, rifles, un fusil calibre 5.56, cargadores y numerosas municiones.<\/p>\n<p>El Ministerio P\u00fablico solicita, igualmente, el decomiso de relojes de las marcas Rolex, Breitling, Diesel, Apple y Curren, as\u00ed como cadenas, pulseras, anillos y otras prendas de apariencia \u00e1urea.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, un lote de cientos de tel\u00e9fonos celulares, computadoras, tabletas y otros dispositivos electr\u00f3nicos, as\u00ed como m\u00e1quinas contadoras de dinero, equipos de comunicaci\u00f3n y documentos financieros y societarios.<\/p>\n<p>La acusaci\u00f3n sostiene que una parte importante de estos bienes fue adquirida mediante pagos en efectivo, operaciones fragmentadas, sociedades de fachada y personas interpuestas, sin que los acusados pudieran justificar su procedencia mediante actividades econ\u00f3micas l\u00edcitas.<\/p>\n<p>El caso se sustenta en una investigaci\u00f3n conjunta desarrollada por la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, la Procuradur\u00eda Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscal\u00eda de La Altagracia, junto con la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas (DNCD), a trav\u00e9s del Centro de Informaci\u00f3n y Coordinaci\u00f3n Conjunta (CICC), y la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Financiera y Lavado de Activos (DIFLA) con la colaboraci\u00f3n de la Drug Enforcement Administration (DEA).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Servicios de Primermomento.com SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.-\u00a0El Ministerio P\u00fablico present\u00f3 formal acusaci\u00f3n y solicitud de apertura a juicio contra nueve integrantes de una organizaci\u00f3n criminal transnacional que se dedicaba al tr\u00e1fico internacional de coca\u00edna, al lavado de activos, la tenencia ilegal de armas de fuego y otros tipos penales, la cual fue desmantelada con [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":472948,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_bbp_topic_count":0,"_bbp_reply_count":0,"_bbp_total_topic_count":0,"_bbp_total_reply_count":0,"_bbp_voice_count":0,"_bbp_anonymous_reply_count":0,"_bbp_topic_count_hidden":0,"_bbp_reply_count_hidden":0,"_bbp_forum_subforum_count":0,"footnotes":""},"categories":[30],"tags":[],"class_list":["post-472947","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-actualidad"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/472947","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=472947"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/472947\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":472949,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/472947\/revisions\/472949"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/472948"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=472947"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=472947"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/primermomento.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=472947"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}