{"id":474482,"date":"2026-09-24T12:10:42","date_gmt":"2026-09-24T16:10:42","guid":{"rendered":"https:\/\/primermomento.com\/?p=474482"},"modified":"2026-09-24T12:10:42","modified_gmt":"2026-09-24T16:10:42","slug":"republica-dominicana-fortalece-cooperacion-contra-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primermomento.com\/?p=474482","title":{"rendered":"Rep\u00fablica Dominicana fortalece cooperaci\u00f3n contra lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>Por <span style=\"color: #ff0000;\">Prensa Latina<\/span><\/em><\/strong><\/p>\n<p>SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- Rep\u00fablica Dominicana fortalece la cooperaci\u00f3n interinstitucional para enfrentar el lavado de activos y otros delitos vinculados a los flujos migratorios irregulares y la delincuencia transnacional, inform\u00f3 hoy el director general de Migraci\u00f3n, Luis Rafael Lee Ballester.<\/p>\n<div class=\"elementor-element elementor-element-0aea3a0 elementor-widget elementor-widget-theme-post-content\" data-id=\"0aea3a0\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"theme-post-content.default\">\n<div class=\"elementor-widget-container\">\n<p>El funcionario destac\u00f3 que el intercambio de informaci\u00f3n entre organismos estatales permite mejorar la identificaci\u00f3n, investigaci\u00f3n y prevenci\u00f3n de il\u00edcitos como la suplantaci\u00f3n de identidad y los ciberdelitos, adem\u00e1s de reforzar el control migratorio y la seguridad financiera del pa\u00eds.<\/p>\n<p>Lee Ballester explic\u00f3 que la Direcci\u00f3n General de Migraci\u00f3n (DGM) desarrolla sistemas de interoperabilidad y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n de personas en coordinaci\u00f3n con el Departamento Nacional de Investigaciones, la Polic\u00eda Nacional, la Direcci\u00f3n Nacional de Control de Drogas y el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n<p>Durante su participaci\u00f3n en el panel inaugural del 4.\u00ba Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el titular de Migraci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s los desaf\u00edos que plantean la informalidad en el manejo de capitales y la necesidad de garantizar la trazabilidad migratoria y financiera de personas vinculadas con actividades delictivas.<\/p>\n<p>Resalt\u00f3 asimismo el papel de la DGM en el control migratorio ante el incremento de los flujos internacionales y se\u00f1al\u00f3 que Rep\u00fablica Dominicana proyecta recibir unos 12 millones de visitantes al cierre de 2026.<\/p>\n<p>En el panel tambi\u00e9n participaron el superintendente de Bancos, Enmanuel Cede\u00f1o Brea, y el vicepresidente del Banco de Reservas Heiromy Castro, quien fungi\u00f3 como moderador.<\/p>\n<p>El congreso re\u00fane a autoridades, representantes del sector financiero, organismos supervisores y reguladores, as\u00ed como especialistas nacionales e internacionales.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"elementor-element elementor-element-4f75016 elementor-widget elementor-widget-post-info\" data-id=\"4f75016\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"post-info.default\">\n<div class=\"elementor-widget-container\">\n<ul class=\"elementor-inline-items elementor-icon-list-items elementor-post-info\">\n<li class=\"elementor-icon-list-item elementor-repeater-item-17dda3e elementor-inline-item\"><span class=\"elementor-icon-list-text elementor-post-info__item elementor-post-info__item--type-custom\">#<em><a href=\"https:\/\/primermomento.com\/?p=474482\" rel=\"tag\">cooperaci\u00f3n interinstitucional<\/a><\/em><\/span><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por Prensa Latina SANTO DOMINGO, Rep\u00fablica Dominicana.- Rep\u00fablica Dominicana fortalece la cooperaci\u00f3n interinstitucional para enfrentar el lavado de activos y otros delitos vinculados a los flujos migratorios irregulares y la delincuencia transnacional, inform\u00f3 hoy el director general de Migraci\u00f3n, Luis Rafael Lee Ballester. 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